亚通股份:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    上海亚通股份有限公司于2007年12月10日召开六届十次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于公司对上海华润大东船务工程有限公司(原公司投资额为1826.85万元人民币，占股比例为5.94%，下称：船务公司)增加投资额的议案：船务公司股东会决定将总投资额由2750万美元增加到9900万美元，增加部分由老股东按持股比例投入，其中公司本次增加投资额为20170382.70元。

    二、通过关于投资房地产项目按股东比例出资的议案：公司控股子公司-上海亚通和谐投资有限公司(注册资本为2000万元人民币，公司出资1600万元，占80%的股份)中标位于崇明新城区域内24#地块，总用地面积为144.33亩，竞标价为每亩183万元，合计26415万元。本次参与开发的24#地块商品房开发的土地出让金按股权比例出资，其中公司将出资21132万元。

    三、通过修改公司章程的议案。

    四、通过公司募集资金使用管理办法的议案。

    董事会决定于2007年12月27日下午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。