新华传媒:公布董监事会决议公告

    上海新华传媒股份有限公司于2007年12月18日召开四届三十一次董事会临时会议及四届二十五次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过变更部分募集资金投向项目的议案。

该事项须提交公司股东大会审议批准。

    二、通过关于增资上海新民传媒广告有限公司(注册资本5000万元，下称：新民传媒)的议案：同意公司按净资产1：1的比例以变更后的募集资金现金出资50131465.26元人民币，其中5000万元作为资本金投入，131465.26元作为溢价对广告公司进行增资。增资完成后，新民传媒注册资本增加到10000万元，其中公司出资占其总股本的50%，为其第一大股东并将合并其财务报表。

    三、同意使用暂时闲置的募集资金不超过6000万元(即不超过本次募集资金总量的10%)补充流动资金，延续的时间不超过6个月，即自本议案经董事会审议通过之日起至2008年6月17日止。

    四、同意上海文广新闻传媒集团(下称：SMG)以经评估后的优质资产作价对上海炫动卡通卫视传媒娱乐有限公司[注册资本1.875亿元，公司全资子公司上海新华传媒连锁有限公司(下称：新华连锁)持有20%股权，下称：炫动卡通]单向增资，此次增资完成后，炫动卡通的注册资本将增加到5亿元，SMG出资占86.5%股权，其余股东持股比例均相应减少，其中新华连锁持股比例减少为7.5%。

    五、同意公司董事李权不再兼任总裁职务；决定聘任范幼元担任公司总裁。

    

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