南京水运:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    中国长江航运集团南京油运股份有限公司于2007年12月26日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于聘任公司高管人员的议案：其中，聘任李万锦为公司总经理，同意冯春明自2007年12月26日起辞去公司总经理职务；续聘曾善柱为公司董事会秘书。

    二、通过公司拟投资新建4艘5500吨级化学品船的议案：该项目单船造价为12266万元，4艘船舶预计将分别于2009至2010年间交船。

    三、通过关于公司非公开发行募集资金投向增加1艘4万吨级油轮的议案：公司本次非公开发行股票实际募集现金净额147012万元，为原项目资金需求的106.33%。公司拟将募集资金多出部分投向在建的1艘4万吨级油轮(长航翡翠)，该艘油轮与原募集资金投资项目为同系列油轮，预计将于2009年8月交船。

    四、通过关于修改公司《章程》有关条款的议案。

    五、通过公司为全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司(下称：化工运贸)银行借款提供担保的议案：化工运贸为筹集2艘5500吨级化学品船的造船资金拟向银行借款17000万元(借款期限10年)，由公司提供担保；船舶交付后，由该2艘化学品船提供抵押，并解除公司担保。

    截至本公告披露日，公司对外担保累计余额为零。

    董事会决定于2008年1月11日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。