*ST花炮:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    湖南浏阳花炮股份有限公司于2007年12月29日召开三届十一次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于浏阳市生物医药工业园(现名为长沙国家生物产业基地)中的70.1亩工业用地[由公司发起股东浏阳市财政局(下称：财政局)以股本出资方式注入公司，下称：工业园土地]置换的议案：根据财政局与公司于2007年8月28日签署的关于以工业园土地冲抵公司征地款方式形成第三套方案的正式协议，因该方案具有不确定性，公司与财政局通过进一步协商达成意向，如在2008年2月29日之前由于任何原因双方无法签订土地使用协议启动置换工作，财政局将在2008年3月31日前分两笔依照工业园土地评估价以现金偿付土地价款从而最终解决这一问题。

公司将就现金偿付土地价款方案与财政局签订补充协议。

    二、通过关于产品商标使用权的议案。

    三、通过公司拟利用变更已终止的BPP阻燃材料项目、营销及信息网络项目和浏阳河花炮文化城项目中剩余的募集资金合计3279.29万元以补充公司运营资金的议案。

    四、通过公司与自然人甘泉合资组建太原市熊猫烟花有限公司的议案：新公司注册资本为人民币800万元，其中公司出资440万元，占新公司注册资本的55%。该项目计划总投资为人民币800万元。目前已做好设立新公司的前期准备，烟花爆竹专营证照正在审批中。

    五、通过关于修订《公司章程》的议案。

    六、通过关于修订《募集资金管理制度》的议案。

    七、通过关于修订《信息披露管理制度》的议案。

    八、通过公司拟更名为“熊猫烟花集团股份有限公司”(暂定名)的议案，同时原“湖南浏阳花炮股份有限公司”的其他证照等将作相应变更。

    九、通过关于更换公司独立董事的议案。

    董事会决定于2008年1月22日上午9:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738599”；投票简称为“花炮投票”。

    

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