S*ST华塑:股权分置改革说明书

    一、改革方案要点

    公司以现有流通股本150,906,925股为基数，用资本公积金向全体流通股股东定向转增股本，非流通股股东持有的非流通股份以此获取流通权。

本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持10股流通股将获得4.15股转增股份，相当于向流通股股东每10股直接送1.32股。转增股本后，公司总股本增加至312,636,259股。自方案实施完成后首个交易日起，公司的非流通股份即获得上市流通权。

    二、本次股权分置改革的相关日程安排

    由于本次股权分置改革尚需取得相关财务报告的审计报告，公司董事会将根据相关财务报告的审计报告完成进程公告本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议日、股权登记日和网络投票日期等相关日程安排。

    三、本次改革相关证券停复牌安排

    1、公司董事会将申请公司股票自2007年12月28日起停牌，最晚于2008年1月15日复牌，此段时期为股东沟通时期；

    2、公司董事会将在2008年1月14日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。

    3、如果公司董事会未能在2008年1月14日之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌，确有特殊原因经交易所同意延期的除外。

    4、公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

    

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