湖北双环科技股份有限公司五届十四次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖北双环科技股份有限公司五届十四次董事会于2008年1月15日以通讯方式召开。

会议由董事长刘晓先生主持。会议应参加九人,实参加九人,会议的召开符合相关法律法规和本公司章程的规定。会议通过了以下议案。

    1、以9票同意通过了《关于设立湖北双环科技(重庆)碱业投资有限公司的议案》。

    公司与巴东县南方矿业有限公司共同发起,在重庆万州市设立湖北双环科技(重庆)碱业投资有限公司。公司注册资本为2.1亿元。本公司投资1.071亿元,持股51?。巴东县南方矿业有限公司投资1.029亿元,持股49?。公司的主营业务为对纯碱及相关行业的投资公司。

    公司设立后,该公司将收购贵州宜化持有的重庆宜化化工有限公司45%的股权。

    本议案不涉及关联交易。根据公司章程,本议案由董事会审批后生效,无须经过股东大会。

    2、以6票同意通过了《关于子公司湖北双环科技(重庆)碱业投资有限公司收购重庆宜化部分股权的议案》,具体内容见本日本公司的关联交易公告。

    审议本议案时,关联董事王在孝先生、赵大河先生和刘晓先生回避表决。

    本议案须经过股东大会批准。

    3、以9票同意通过《关于建设联碱六改十技改工程的议案》。

    联碱六改十技改工程是在本公司现有的生产场地内,通过技术改造和填平补齐,利用原有的公用工程和人员,将企业的纯碱、氯化铵生产能力从各60万吨/年扩大至各100万吨/年。项目资金自筹,项目建设周期一年。

    根据北京中寰项目管理有限公司编制的《湖北双环科技股份有限公司联碱六改十技改工程可行性研究报告》,项目可年增产纯碱、氯化铵各40万吨,盐60万吨(其中48万吨供40万吨联碱生产用),芒硝4万吨。项目总投资94,920.2万元,项目建成后,每年可新增净利润2.8亿元。以上利润预测是根据目前产品和原材料价格作出的,具有一定的不确定性,请投资者注意投资风险。

    本议案须经过股东大会批准。

    特此公告

    湖北双环科技股份有限公司

    董 事 会

    二OO八年一月十一五日

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