本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1. 召开时间：2006年6月30日上午9点整。

    2. 召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号公司办公大楼三楼一号会议室。

    3. 召开方式：现场召开，现场投票。

    4. 召集人：湖北双环科技股份有限公司董事会。

    5. 主持人： 湖北双环科技股份有限公司董事长吴党生先生。

    6. 本公司己于2006年5月20日在中国证券报、证券时报和当日的巨潮网上公告了本次股东大会通知。本公司董事会于2005年6月20日在中国证券报、证券时报和当日的巨潮网上公告了关于2005年年度股东大会增加提案的公告，增加了关于公司董事会换届的议案、关于公司监事会换届的议案、关于申请发行短期融资券的议案、关于修改公司章程的议案、关于授权公司董事会根据生产经营需要增加营业范围并办理相关工商变更登记手续的议案等五个提案。会议各项议案的形成及提出均符合相关的法定程序。公司本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

    三、会议的出席情况

    出席本次会议的股东(代理人)2 人，代表股份115,869,647 股，占上市公司有表决权总股份的24.96％。

    四、提案审议和表决情况

    本次股东大会共审议了十项议案，具体表决情况如下:

    1、董事会报告；

    表决情况:同意115,869,647 股，占出席会议所有股东所持表决权的100 ％；反对0 股，弃权0 股。

    表决结果：本提案获得通过。

    2、监事会报告；

    表决情况:同意115,869,647 股，占出席会议所有股东所持表决权的100 ％；反对0 股，弃权0 股。

    表决结果：本提案获得通过。

    3、公司2005年度财务报告和利润分配预案；

    表决情况:同意115,869,647 股，占出席会议所有股东所持表决权的100 ％；反对0 股，弃权0 股。

    表决结果：本提案获得通过。

    4、关于续聘大信会计师事务有限公司的议案；

    表决情况:同意115,869,647 股，占出席会议所有股东所持表决权的100 ％；反对0 股，弃权0 股。

    表决结果：本提案获得通过。

    5、关于公司2006年日常关联交易预计的议案；

    表决情况:同意2,279,637 股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的100 ％；反对0 股，弃权0 股。

    表决结果：本提案获得通过。

    本项议案表决时，关联股东湖北双环化工集团有限公司回避。

    6、关于修改公司章程的议案;

    表决情况:同意115,869,647 股，占出席会议所有股东所持表决权的100 ％；反对0 股，弃权0 股。

    表决结果：本提案获得通过。

    7、关于公司董事会换届的议案;

    表决情况:选举吴党生先生、万年春先生、王凯先生、聂义民先生、王锡岭先生、刘大洪先生 、王永海先生为公司第五届董事会董事，同意票均为115,869,647股，占出席会议所有股东所持表决权的100 ％；反对0 股，弃权0 股。

    表决结果：本提案获得通过。

    8、关于公司监事会换届的议案;

    表决情况:选举杨青山先生、许益先生为公司第五届监事会股东代表出任的监事，同意票均为115,869,647 股，占出席会议所有股东所持表决权的100 ％；反对0 股，弃权0 股。

    表决结果：本提案获得通过。

    公司工会委员会扩大会议选举丁伟先生为职工代表出任的公司监事。

    9、关于申请发行短期融资券的议案;

    表决情况:同意115,869,647 股，占出席会议所有股东所持表决权的100 ％；反对0 股，弃权0 股。

    表决结果：本提案获得通过。

    10、关于授权公司董事会根据生产经营需要增加营业范围并办理相关工商变更登记手续的议案;

    表决情况:同意115,869,647 股，占出席会议所有股东所持表决权的100 ％；反对0 股，弃权0 股。

    表决结果：本提案获得通过。

    本次股东大会审议的十项议案全部获得通过。

    以上议案中，一至五项议案内容见2006年5月20日的中国证券报、证券时报和当日巨潮网，六至十项议案内容见2006年6月20日的中国证券报、证券时报和当日巨潮网。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：湖北正信律师事务所

    2.律师姓名：潘玲

    3.结论性意见：

    本所暨本律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

    特此公告