新疆八一钢铁股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    一、会议通知情况

    2008年1月4日,新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面方式向各位董事发出会议通知。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    会议于2008年1月15日上午10:00时在公司二楼会议室以通讯方式召开。

    三、会议表决情况

    会议应出席董事11人,实际出席董事11人。其中,委托他人出席的董事1人,董事武金凤因公出差,委托董事郭向阳代为出席并行使表决权。会议由董事长沈东新主持。公司全体监事和高管人员列席本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    四、会议决议

    会议以通讯表决方式审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》：批准公司副总经理柯善良先生因工作调动、向董事会提出的辞职申请,董事会对柯善良先生在任期间为公司做出的贡献表示感谢。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由公司总经理雷洪先生提名,聘任朱君先生为公司副总经理,任期自2008年1月15日至2009年9月12日。

    公司独立董事认为：本次高管人员的提名和聘任符合法定程序,朱君先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司发展。

    朱君先生工作简历：

    朱君：男,1971年出生,汉族,中共党员,大学本科,高级工程师,曾任八钢集团炼铁厂机修车间技术员、副主任,本公司电炉炼钢厂筹备组机械主任工程师、厂长助理,板带工程指挥部炼钢项目指挥,第三炼钢厂党委书记兼炼钢维护站党总支书记,现任公司维护中心党委书记。

    议案表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。

    五、备查文件

    1、公司第三届董事会第十三次会议决议。

    特此公告。

    新疆八一钢铁股份有限公司

    董事会

    二○○八年一月十五日

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