桂林广陆数字测控股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广陆董字(2007)05 号

    公司第二届董事会第十一次会议于2007 年11 月16 日在本公司会议室召开。

    本公司董事共9 名,实际出席董事7 名, 董事陈固明委托董事黄迪代为出席并表决,董事袁翔珠因故缺席。公司部分监事及部分高管人员列席会议,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

    会议由董事长彭朋主持,审议并通过了下列决议：

    1、审议通过《关于公司在境外设立销售子公司的议案》。

    8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    主要内容：为实施在欧美国家建立、推广自主品牌的战略,逐步建立欧美国家较为完善的售后服务及配送中心,公司同意在境外设立销售子公司,投资额不超过200 万美元,并授权经营层办理相关事宜。

    2、审议通过《关于公司董事会授权经营层办理银行信用证的议案》。

    8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    主要内容：

    公司董事会授权公司经营层为采购进口设备向银行申请办理全额货款即期跟单信用证,公司将按银行的有关规定,以同等金额的现金质押保证。授权额度为累计不超过50 万美元,授权期限为2007 年11 月16 日至2008 年11 月15 日。

    3、审议通过《关于公司向银行申请信用额度的议案》。

    8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    主要内容：

    应商业银行的要求：

    (1)公司向桂林市商业银行申请流动资金借款信用额度人民币1.5亿元,期限三年。

    (2)授权公司经营层根据需要办理流动资金借款信用额度的相关事宜。

    (3)由于最终的信用额度取决于相关银行的审核批准,因此,如银行最终授予的信用额度超过公司董事会的权限,本公司将在与相关银行签署最高额信用借款协议前公告,并召开股东大会进行表决。

    桂林广陆数字测控股份有限公司

    董事会

    2007 年11 月16 日

（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。