中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司定于2008年2月1日(星期五)在本部第一会议室召开2008年第一次临时股东大会,会议具体事项如下：

    一、会议时间：2008年2月1日上午9：30

    二、会议地点：公司本部第一会议室(党家庄镇南首)

    三、会议方式：现场会议

    四、会议内容：

    1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

    (1)、选举王浩涛先生为公司第四届董事会董事的议案；

    (2)、选举王光西先生为公司第四届董事会董事的议案；

    (3)、选举于有德先生为公司第四届董事会董事的议案；

    (4)、选举严文俊先生为公司第四届董事会董事的议案；

    (5)、选举于瑞群先生为公司第四届董事会董事的议案；

    (6)、选举宋其东先生为公司第四届董事会董事的议案；

    (7)、选举袁银男先生为公司第四届董事会独立董事的议案；

    (8)、选举于增彪先生为公司第四届董事会独立董事的议案；

    (9)、选举刘岗先生为公司第四届董事会独立董事的议案。

    (候选人简历见附件1)

    2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

    (1)、选举高振华先生为公司第四届监事会监事的议案；

    (2)、选举李忠清先生为公司第四届监事会监事的议案；

    (3)、选举王群女士为公司第四届监事会监事的议案；

    (4)、选举王涤非女士为公司第四届监事会监事的议案。

    (候选人简历见附件2)

    3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

    将《公司章程》做以下修改：

    第一百零六条董事会由12名董事组成,设董事长1人,副董事长2人。

    修改为：

    第一百零六条董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长2人。

    五、出席会议的对象：

    1、截止2008年1月25日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人；

    2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师和公证人员及公司邀请的嘉宾。

    六、会议登记办法：

    1、法人股股东持授权委托书、营业执照(副本)复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东帐户卡(委托代理人还应持有授权委托书)、股权登记证明办理登记手续,外地股东也可通过信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2008年1月29日9：00?17：00(信函以收到的邮戳为准)。

    3、登记地点：山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室 邮编：250116

    4、联系电话：0531-85587588 传真：0531-85587003(自动)

    七、其他事项：会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

    中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

    二??八年一月十五日附件1：第四届董事会董事候选人简历王浩涛,男,1963年12月出生,汉族,中共党员,山东农机学院机制专业毕业,大学本科学历,工程师,曾任重汽公司规划处助工、工程师,重汽公司规划处副处长,重汽公司规划部副部长兼重汽集团客车有限责任公司董事,重汽公司规划与国际合作部部长,中国重汽集团有限责任公司董事、副总经理兼重汽集团客车有限责任公司董事长等职。现任中国重汽集团有限公司董事、常务副总经理,中国重汽(香港)有限公司执行董事、副总裁,中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事、董事长。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。王光西,男,1953年8月出生,汉族,中共党员,大专学历,高级会计师,曾任

    2济南汽车配件厂财务处处长兼济南汽车配件厂审计处处长,济南汽车配件厂财务部部长,济南汽车配件厂副总会计师,中国重汽集团有限责任公司筹备领导小组财务负责人等职。现任中国重汽集团有限公司董事、副总经理、总会计师,中国重汽(香港)有限公司执行董事、副总裁,中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事、副董事长。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。于有德,男,1962年9月出生,汉族,中共党员,研究生,高级工程师,曾任重汽工具处(厂)处(厂)长,重汽卡车公司常务副总经理、副董事长、总经理、党委副书记等职。现任中国重汽集团山东进出口有限公司董事,中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事、总经理。与公司控股股东存在关联关系。严文俊,男,1963年11月出生,汉族,中共党员,江苏大学汽车设计与制造专业工学学士,高级工程师,曾任重汽技术中心副主任,中国重型汽车集团济南卡车有限公司总工程师、副总经理等职。现任中国重汽集团济南卡车股份有限公司常务副总经理。与公司存在关联关系。于瑞群,男,1962年11月出生,汉族,中共党员,大连工学院机械系金属材料专业工学学士,高级工程师,曾任济汽总厂铸造厂副总工程师、重汽济南铸造厂副厂长、厂长,重汽零部件公司副总经理,重汽卡车公司董事、副总经理等职。现任中国重型汽车集团有限公司副总经济师,中国重汽集团济南桥箱有限公司董事长、总经理、党委书记,中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。宋其东,男,1963年4月出生,汉族,中共党员,大学本科学历,经济学硕士学位,经济学博士学位在读,高级会计师,曾任重汽财务部副部长,重汽销司副经理兼总会计师,重汽财务公司副董事长兼经理,重汽计划财务部部长,重汽财务部经理,重汽集团副总会计师等职。现任中国重型汽车集团有限公司副总会计师,中国重汽财务有限公司董事长,中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事。与公司控股股东存在关联关系。于增彪,男,1955年9月出生,汉族,厦门大学经济(会计)专业研究生、经济学博士,教授,曾任河北大学教授,硕士生导师；河北大学工商管理学院院长,会计系主任。现任清华大学教授,博士生导师,中国执业注册会计师,中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事。与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。刘岗,男,1954年11月出生,汉族,工商管理硕士(MBA),教授,曾任原山东工

    3业大学管理科学与工程系讲师、副教授、教授,原山东工业大学管理学院院长、教授等职。现任山东大学管理学院副院长、教授,中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事。与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。袁银男,男,1959年3月出生,汉族,工学博士,教授,曾任江苏理工大学副教授,动力系副主任,汽车学院副院长,江苏理工大学教授,汽车学院院长,教务处处长等职。现任江苏大学教授,博士研究生导师、副校长,中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事。与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

    以上候选董事中,均未持有本公司股票,也均未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚或证券交易所惩罚。附件2：第四届监事会监事候选人简历高振华,男,1952年1月出生,中共党员,毕业于省委党校党政管理专业。曾任济汽锻造厂技术科施工员,模段车间主任、书记,济南汽车制造总厂工会生活部部长,济汽锻造厂党委书记,重汽公司济南汽车制造厂党委副书记,重汽卡车公司纪委书记、工会主席,济南华沃公司党支部书记、工会主席。现任中国重汽集团济南卡车股份有限公司销售事业部党委常务书记、纪委书记、工会主席。与公司存在关联关系。李忠清,男,汉族,1966年2月出生,中共党员,毕业于武汉工学院内燃机专业,大学学历,工程师。曾任重汽技术中心产品设计员、科技管理办公室科长,重汽公司办公室秘书、总裁办文秘处副处长、处长,重汽集团济南汽车制造厂办公室副主任兼文秘处处长,中国重型汽车集团济南卡车有限公司办公室副主任、主任、总经理助理等职。现任中国重汽集团济南卡车股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,监事会副主席。与公司存在关联关系。王群,女,汉族,1956年10月出生,中共党员,大学本科学历,高级政工师,曾任济汽总厂传动轴厂党委副书记兼纪委书记,重汽公司实业总公司党委书记、总经理,重汽集团济南物业经营管理中心总经理、党委书记等职。现任中国重汽(香港)有限公司副总法律顾问、法律监察审计部总经理,中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事。与公司控股股东存在关联关系。王涤非,女,满族,1966年10月出生,毕业于上海财经大学会计学系会计学专业,高级会计师。曾任中国重型汽车集团有限公司财务部会计处副处长、中国重型汽

    4车集团济南卡车有限公司财务部会计处处长、财务部副经理、财务部经理、中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司制造事业部副总会计师。现任中国重汽(香港)有限公司财务部副总经理,中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事。与公司控股股东存在关联关系。

    以上候选监事中,均未持有本公司股票,也均未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚或证券交易所惩罚。附件3：授权委托书

    兹授权 (先生/女士)代表单位(个人)出席中国重汽集团济南卡车股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。

    委托人：(签名或盖章) 受托人：(签名或盖章)

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数：

    受托日期： 年 月 日

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