本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市华新股份有限公司2006 年第一次职工代表大会于2006 年5 月16 日在本公司会议室举行。

原职工监事单军先生由于个人原因向公司职代会提出辞去职工监事的职务，公司职代会已接受单军先生的辞呈，并对单军先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢。公司职代会推选杨莉女士新任职工监事(杨莉女士简历附后)

    深圳市华新股份有限公司监事会四届六次会议通知于2006 年5 月14 以传真方式发出，会议于2006 年5 月18 日(星期四)召开，应到监事3 人，实到监事2 人，公司监事王金林先生因工作变动原因于2006 年2 月6 日辞去监事职务故未参加会议(鉴于王金林先生辞职将导致公司监事人数低于法定的最低要求，故其辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效)，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

    一、 以2 票同意， 0 票反对，0 票弃权。审议并通过了关于增补监事的议案；

    由于监事王金林先生因工作关系提出辞职，经股东单位深圳市华润丰实业发展有限公司提议，同意聘请邬岚女士为公司第四届监事会监事(邬岚女士简历附后)。此议案需提交2005 年度股东大会审议。

    二、 以2 票同意， 0 票反对，0 票弃权。审议并通过了关于修改公司《监事会议事规则》(内容详见巨潮资讯网https://www.cninfo.com.cn)的议案。

    为进一步完善公司的法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》、等法律法规和公司《章程》的规定及要求，并结合本公司的具体情况和发展的实际需要，对公司《监事会议事规则》进行了修改，此议案需提交2005 年度股东大会审议。

    特此公告

    附：邬岚女士简历

    姓名: 邬岚 现年30 岁，西南师范大学财经系毕业，曾任职于TCL 星牌家用电器有限公司，滦河国际投资控股发展有限责任公司。

    杨莉女士简历姓名：杨莉 现年38 岁，天津财经学院毕业，曾任职于德阳市外贸公司，自贡通达机器制造有限公司。现任深圳市华新股份有限公司财务部副经理。