重庆长江水运股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    本次有限售条件的流通股上市数量为61,418,000股

    本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年1月21日

    一、股权分置改革方案的相关情况

    1、"公司股权分置改革于2006年7月10日经相关股东会议通过,以2006年7月19日作为股权登记日实施,于2006年7月21日实施后首次复牌。

"

    2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

    二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

    1、重庆市涪陵区资产经营公司、华融投资有限公司、温州新城投资管理有限公司、北海现代投资股份有限公司及北京和泉投资顾问公司均承诺：所持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,在十八个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

    2、四川省港航开发有限责任公司、成都天府国际旅行社有限责任公司承诺：所持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

    3、截至本股权分置改革说明书签署日,尚有一名非流通股股东阿坝交通旅行社无法取得联系。阿坝交通旅行社持有公司非流通股份155,000股,占公司股份总数的0.09%,占非流通股份总数的0.16%。为使公司股权分置改革工作顺利进行,公司实际控制人华融投资有限公司承诺,在公司股权分置改革对价执行完毕后,若阿坝交通旅行社对本次股权分置改革的对价安排存在异议,由华融投资有限公司与阿坝交通旅行社协商解决。若无法协商解决,华融投资有限公司对应由阿坝交通旅行社承担的对价部分进行补偿,但同时阿坝交通旅行社所持公司股份如上市流通,须取得华融投资有限公司的同意。

    三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

    1、股改实施后至今,公司的股本结构没有发生变化。

    2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例没有发生变化。

    四、大股东占用资金的解决安排情况

    公司不存在大股东占用资金。

    五、保荐机构核查意见

    西南证券有限责任公司(以下简称:西南证券)为公司股改的保荐机构,根据上海交易所《股权分置改革工作备忘(第14号)；股改形成的有限售条件的流通股上市流通的有关事宜》的要求,西南证券对公司的相关股东申请限售条件的流通股上市流通进行审查。

    西南证券认为：持有公司有限售条件流通股的股东均履行了在股权分置改革时所作出的各项承诺；公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等相关规定。此次部分限售股份上市流通后,剩余限售股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。

    六、本次有限售条件的流通股情况

    1、本次有限售条件的流通股上市数量为61,418,000股；

    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年1月21日；

    3、有限售条件的流通股上市明细清单

    序号 股东名称              持有有限售条       持有有限售条件  本次上市数量    剩余有限售条件的
                                          件的流通股股       的流通股股份占   (单位：股)    流通股股份数量
                                             份数量             公司总股本比例
    1 重庆市涪陵区资产经营公司 28,888,046 11.80%            12,242,875 16,645,171
    2 华融投资有限公司 23,250,000 9.49%            12,242,875 11,007,125
    3 温州新城投资管理有限公司 18,600,000 7.60%            12,242,875 6,357,125
    4 北海现代投资股份有限公司 16,402,954 6.70%            12,242,875 4,160,079
    5 四川省港航开发有限责任公司 7,750,000 3.16%            7,750,000 0
    6 北京和泉投资顾问公司 4,650,000 1.90%            4,650,000 0
    7 成都天府国际旅行社有限责任公司 46,500 0.02%            46,500 0
    8 阿坝交通旅行社 155,000 0.06%            0 155,000
    合计 99,742,500 40.73%            61,418,000 38,324,500

    4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

    阿坝交通旅行社所持有155000股有限售条件的流通股,股改说明书的上市时间为2007年7月21日,但由于该股东未履行股改对价义务,也未承担公司与西南证券重组时股东应承担的责任,故本次不上市流通。

    5、此前有限售条件的流通股上市情况：

    本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。

    七、股本变动结构表

    单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
    有限售条件的流通股份
    1、国家持有股份 28,888,046 -12,242,875 16,645,171
    2、其他境内法人持有股份 70,854,454 -49,175,125 21,679,329
    有限售条件的流通股合计 99,742,500 -61,418,000 38,324,500
    无限售条件的流通股份 A股 145,115,000 61,418,000 206,533,000
    无限售条件的流通股份合计 145,115,000 61,418,000 206,533,000
    股份总额 244,857,500 0 244,857,500

    特此公告。

    重庆长江水运股份有限公司董事会

    2008年1月16日

    备查文件：

    1、 公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

    2、保荐机构核查意见书

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。