绿景地产股份有限公司第七届二十五次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司第七届董事会第二十五次会议于2008年1月15日以现场方式召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人,有效表决票9票。

会议经审议通过了如下议案：

    一、关于修订公司《独立董事制度》的议案

    同意9票；弃权0票；反对0票。

    见附件,该议案需提交公司股东大会审议。

    二、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案

    同意9票；弃权0票；反对0票。

    三、关于改聘中准会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案

    鉴于公司无法判断原审计机构海南从信会计师事务所是否符合有关上市公司审计机构的相关标准要求,公司已于此前向该事务所发函,至今未收到回复,为不影响公司2007年度审计工作的正常进行,董事会同意公司改聘中准会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构,该议案需提交公司股东大会审议。

    同意9票；弃权0票；反对0票。

    四、关于子公司签订《合作开发建设福龙工业园B区协议书》的议案

    同意公司控股子公司广西桂林永福绿景工业园投资有限公司与永福县人民政府签订《合作开发建设福龙工业园B区协议书》。该议案需提交公司股东大会审议。

    同意9票；弃权0票；反对0票。

    五、关于子公司签订《广州市房屋租赁合同》的关联交易的议案

    为满足办公需要,同意公司控股子公司恒大地产广州有限公司与关联公司广州市城建天誉房地产开发有限公司签订《广州市房屋租赁合同》,租赁其物业作为办公场所。

    同意6票；弃权0票；反对0票。关联董事余斌先生、林圣杰先生、李乐伟先生回避表决。

    六、关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案

    同意9票；弃权0票；反对0票。

    特此公告。

    绿景地产股份有限公司

    董 事 会

    二○○八年一月十五日

    《公司独立董事制度》(修订草案)

    一、将标题“海南新能源股份有限公司独立董事制度”修改为“绿景地产股份有限公司独立董事制度”。

    二、将原第一章第一条“为了促进海南新能源股份有限公司(以下简称"公司")规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害,根据中国证监会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称"《指导意见》")等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定,特制定本制度。”

    修改为“为了促进绿景地产股份有限公司(以下简称"公司")规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称"《指导意见》")等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定,特制定本制度。”

    三、在原第六章后增加

    “第七章独立董事年报工作制度

    第二十三条公司建立独立董事年报工作制度,包括汇报和沟通制度。

    第二十四条独立董事应在公司年报的编制和披露过程中,切实履行独立董事董事的责任和义务,勤勉尽责。

    第二十五条公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司的年度生产经营情况和重大事项的进展情况,同时公司应安排每位独立董事进行实地考察,上述事项应有书面记录,必要的文件应有当事人签字。

    第二十六条财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师(以下简称：年审注册会计师)进场审计前向每位独立董事书面提交年度审计工作安排及其他相关资料。

    第二十七条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前,至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会,沟通审计过程中发现的问题,独立董事应履行见面的职责,见面会应有书面记录及当事人签字。”

    此后章节序号顺延。

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