本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无否决提案的情况。
根据中国证监会“关于发布《上市公司股东大会规则》的通知”(证监发[2006]21 号)、“关于印发《上市公司章程指引(2006 年修订)》的通知”(证监公司字[2006]38 号)有关要求，本公司第一大股东广州恒大实业集团有限公司(持有本公司法人股41,864,466 股，占本公司总股本的26.89%)于2006 年4 月16 日向本公司董事会提出了按照中国证监会上述相关规定对本公司《章程》、《股东大会议事规则》作出相应修改草案，并提交本次股东大会审议的要求。
本公司第六届董事会第二十七次会议同意将上述提案提交本公司2005 年年度股东大会审议，并取消了原定提请该次股东大会审议的《关于修改公司章程部分条款的议案》(详见2006 年4 月18 日《中国证券报》、《证券时报》)。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2006 年4 月26 日
2、召开地点：海口市滨海大道67 号黄金海景大酒店2 楼水晶厅
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：公司董事会(分别于2006 年3 月18 日、2006 年4月18 日以公告形式在《中国证券报》和《证券时报》向全体股东发证券简称：恒大地产 证券代码：000502 公告编号：2006-009出了会议通知及补充通知。)
5、主持人：陈海鹰董事
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东(代理人)1 人、代表股份41,864,466 股、占公司有表决权总股份26.89%。
2、社会公众股股东(A 股)出席情况：
社会公众股(A 股)股东(代理人)0 人、代表股份0 股。
四、提案审议情况
本次会议就会议公告列明的各项提案进行了审议，并采取记名投票方式对各项提案逐项进行了投票表决。大会审议通过了如下提案：
1、《公司2005 年度董事会工作报告》
(1)总的表决情况：
同意41,864,466 股，占出席会议有表决股数的100%；反对票0股；弃权票0 股。
(2)社会公众股股东的表决情况：
本议案无社会公众股股东参与表决。
2、《公司2005 年度监事会工作报告》
(1)总的表决情况：
同意41,864,466 股，占出席会议有表决股数的100%；反对票0股；弃权票0 股。
(2)社会公众股股东的表决情况：
本议案无社会公众股股东参与表决。
3、《公司2005 年度财务决算报告》
(1)总的表决情况：
同意41,864,466 股，占出席会议有表决股数的100%；反对票0股；弃权票0 股。
(2)社会公众股股东的表决情况：
本议案无社会公众股股东参与表决。
4、《公司2005 年年度报告及摘要》
(1)总的表决情况：
同意41,864,466 股，占出席会议有表决股数的100%；反对票0股；弃权票0 股。
(2)社会公众股股东的表决情况：
本议案无社会公众股股东参与表决。
5、公司2005 年度利润分配预案：
经海南从信会计师事务所审计，2005 年度公司实现净利润5,253,315.16 元，提取10％法定盈余公积1,912,260.95 元，提取10％法定公益金1,912,260.95 元后，未分配利润为14,832,842.77 元。鉴于公司本年度净利润全部通过控股子公司广州市花都绿景房地产开发有限公司经营实现，该公司根据项目开发进度的实际情况，计划将现有资金继续投入项目建设。因此，为保证公司经营需要，实现长期持续发展目标，拟定本公司2005 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
(1)总的表决情况：
同意41,864,466 股，占出席会议有表决股数的100%；反对票0股；弃权票0 股。
(2)社会公众股股东的表决情况：
本议案无社会公众股股东参与表决。
6、关于将公司名称变更为“绿景地产股份有限公司”的议案
(1)总的表决情况：
同意41,864,466 股，占出席会议有表决股数的100%；反对票0股；弃权票0 股。
(2)社会公众股股东的表决情况：
本议案无社会公众股股东参与表决。
7、关于修改公司《章程》的议案
(1)总的表决情况：
同意41,864,466 股，占出席会议有表决股数的100%；反对票0股；弃权票0 股。
(2)社会公众股股东的表决情况：
本议案无社会公众股股东参与表决。
8、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
(1)总的表决情况：
同意41,864,466 股，占出席会议有表决股数的100%；反对票0股；弃权票0 股。
(2)社会公众股股东的表决情况：
本议案无社会公众股股东参与表决。
9、关于选举李钢先生为公司第七届董事会董事的议案
(1)总的表决情况：
同意41,864,466 股，占出席会议有表决股数的100%；反对票0股；弃权票0 股。
(2)社会公众股股东的表决情况：
本议案无社会公众股股东参与表决。
10、关于选举谈朝晖女士为公司第七届董事会董事的议案
(1)总的表决情况：
同意41,864,466 股，占出席会议有表决股数的100%；反对票0股；弃权票0 股。
(2)社会公众股股东的表决情况：
本议案无社会公众股股东参与表决。
11、关于选举杨松涛先生为公司第七届董事会董事的议案
(1)总的表决情况：
同意41,864,466 股，占出席会议有表决股数的100%；反对票0股；弃权票0 股。
(2)社会公众股股东的表决情况：
本议案无社会公众股股东参与表决。
12、关于选举伍立群女士为公司第七届董事会董事的议案
(1)总的表决情况：
同意41,864,466 股，占出席会议有表决股数的100%；反对票0股；弃权票0 股。
(2)社会公众股股东的表决情况：
本议案无社会公众股股东参与表决。
13、关于选举剧凯娃女士为公司第七届董事会董事的议案
(1)总的表决情况：
同意41,864,466 股，占出席会议有表决股数的100%；反对票0股；弃权票0 股。
(2)社会公众股股东的表决情况：
本议案无社会公众股股东参与表决。
14、关于选举陈海鹰先生为公司第七届董事会董事的议案
(1)总的表决情况：
同意41,864,466 股，占出席会议有表决股数的100%；反对票0股；弃权票0 股。
(2)社会公众股股东的表决情况：
本议案无社会公众股股东参与表决。
15、关于选举曹伯兰女士为公司第七届董事会独立董事的议案
(1)总的表决情况：
同意41,864,466 股，占出席会议有表决股数的100%；反对票0股；弃权票0 股。
(2)社会公众股股东的表决情况：
本议案无社会公众股股东参与表决。
16、关于选举谢红希女士为公司第七届董事会独立董事的议案
(1)总的表决情况：
同意41,864,466 股，占出席会议有表决股数的100%；反对票0股；弃权票0 股。
(2)社会公众股股东的表决情况：
本议案无社会公众股股东参与表决。
17、关于选举肖成钢先生为公司第七届董事会独立董事的议案
(1)总的表决情况：
同意41,864,466 股，占出席会议有表决股数的100%；反对票0股；弃权票0 股。
(2)社会公众股股东的表决情况：
本议案无社会公众股股东参与表决。
18、关于选举李国东先生为公司第六届监事会监事的议案
(1)总的表决情况：
同意41,864,466 股，占出席会议有表决股数的100%；反对票0股；弃权票0 股。
(2)社会公众股股东的表决情况：
本议案无社会公众股股东参与表决。
19、关于选举石磊先生为公司第六届监事会监事的议案
(1)总的表决情况：
同意41,864,466 股，占出席会议有表决股数的100%；反对票0股；弃权票0 股。
(2)社会公众股股东的表决情况：
本议案无社会公众股股东参与表决。
20、聘任海南从信会计师事务所为公司2006 年度财务审计机构
(年度审计费25 万元)的议案
(1)总的表决情况：
同意41,864,466 股，占出席会议有表决股数的100%；反对票0股；弃权票0 股。
(2)社会公众股股东的表决情况：
本议案无社会公众股股东参与表决。
本次会议审议议案全部获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
2、律师姓名：张宁
3、结论性意见：公司本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定等，大会对议案的表决合法有效。
六、备查文件
1、恒大地产股份有限公司2005 年年度股东大会决议；
2、海南方圆律师事务所关于恒大地产股份有限公司2005 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
恒大地产股份有限公司
董 事 会
二○○六年四月二十六日 | 
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