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唐山冀东水泥股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2008年1月5日,以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第五届董事会第二十七次会议的通知。

会议于2008年1月15日在公司办公楼六楼会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名,三名监事和其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光同志主持,对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了公司出资组建冀东水泥临澧有限责任公司的议案。

    为有效开发和利用资源,壮大品牌企业的竞争实力,开拓湖南省水泥市场,公司决定在湖南省临澧县独家投资2.45亿元人民币作为注册资本设立冀东水泥临澧有限责任公司(暂定名,以工商注册登记为准),筹备建设两条日产4500吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目,项目预计总投资14亿元。项目分两期建设,第一期预计投资7亿元人民币建设一条日产4500吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目,第二期工程择机开工建设。

    经董事会研究决定,同意出资2.45亿元人民币组建冀东水泥临澧有限责任公司。

    该项决议九票同意,零票反对,零票弃权。

    唐山冀东水泥股份有限公司

    董 事 会

    2008年1月15日

(来源:证券时报) 搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。

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