本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司于2006 年3 月16 日以派专人送达和传真的方式,向全体董事发出召开四届董事会十四次会议的通知。

公司四届董事会十四次会议于2006 年4 月27 日在公司会议室召开，公司董事应到9 人，实到9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。9 名董事一致推举王义芳先生主持本次会议，会议审议通过了以下事项：

    一、关于选举董事长、副董事长的议案

    选举王义芳为董事长、王子林为副董事长。

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    二、关于更换公司财务负责人的议案

    同意张凯先生因工作变动辞去公司财务负责人职务。根据总经理王子林先生的提名，聘任王安为公司财务负责人(简历见附件)。

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    三、开具银行承兑汇票的议案

    为适应公司生产经营需要，公司计划在2006 年内陆续开具银行承兑汇票17 亿元，其中：中行唐山分行营业部5 亿元，中行唐钢支行4 亿元，工行唐钢支行3 亿元，建行唐山冶金支行2 亿元，农行广场支行2 亿元，交行唐山分行1 亿元。

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    附件：

    公司财务负责人简历

    王安，男，出生于1955 年4 月，汉族，河北滦县人，1974 年12 月参加工作，1995年12 月入党，天津商学院会计专业毕业，大学文化，高级会计师。主要经历：1989 年7 月－1991 年12 月任唐钢财务处成本科会计员；1991 年12 月－1996 年7 月任唐钢高线厂财务科副科长、科长；1996 年7 月－1998 年6 月任唐钢股份公司财务处成本科科长、处长助理兼科长；1998 年6 月－2006 年3 月任唐钢股份公司财务处副处长、计划财务处副处长；2006 年3 月至今，任唐钢股份公司计划财务处代理处长。