东盛科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的公告

    根据《公司章程》的规定,公司定于2008年1月31日召开2008年第一次临时股东大会,具体事宜如下：

    1、会议时间：2008年1月31日下午14时

    2、会议地点：公司六楼会议室

    3、会议内容：

    (1)审议《公司对外担保制度》；

    (2)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

    (3)审议《关于与中冶美利纸业股份有限公司提供互保额度的议案》；

    (4)审议《关于变更会计师事务所的议案》。

    4、会议出席对象：

    (1)2008年1月24日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。

    (2)本公司董事、监事及公司高级管理人员。

    (3)因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

    5、会议登记办法：

    (1)凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

    (2)登记时间：2008年1月28日(上午9:00-下午16:30)

    登记地点：陕西省西安市唐延路23号东盛大厦本公司董事会办公室

    (3)其他事项：

    公司总部地址：陕西省西安市唐延路23号东盛大厦

    联系电话：029-8833 2288转8531 8165

    联系传真：029-8833 0835

    邮政编码：710075

    联系人：张萍 张东

    (4)本次股东大会会期半天,出席会议者所有费用自理。

    特此公告

    东盛科技股份有限公司董事会

    二○○八年元月十五日

    附件：

    东盛科技股份有限公司

    2008年第一次临时股东大会授权委托书

    兹委托 先生(女士),身份证号码 代表本人(股东账户： ,持股数量： )出席2008年1月31日下午14:00在陕西省西安市高新区唐延路23号东盛大厦六楼会议室召开的公司2008年第一次临时股东大会,并代表本人依照下列议案投票,如未作指示,则由受托人酌情决定投票。

    序号                                               议案   同意   弃权   反对
    1                                      公司对外担保制度
    2                        关于修改公司章程部分条款的议案
    3      关于与中冶美利纸业股份有限公司提供互保额度的议案
    4                            关于变更会计师事务所的议案

    委托书签发日期： 年 月 日

    委托书有效日期： 年 月 日－ 年 月 日

    委托人签名(法人股东加盖公章)：

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。