沈阳新开:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    沈阳新区开发建设股份有限公司于2008年1月15日召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司重大资产置换、向特定对象非公开发行股票购买资产暨关联交易预案：公司拟将公司及其控股子公司沈阳华新联美资产管理有限公司持有的沈阳浑南热力有限责任公司(注册资本13000万元)100%的股权与公司控股股东汕头市联美投资(集团)有限公司(持有公司46.97%的股权，下称：联美集团)旗下的房地产类资产[包括：联美集团持有的北京奥林匹克置业投资有限公司(注册资本20000万元)95.5%的股权、沈阳华新联美置业有限公司(注册资本9000万元)81.5%的股权、湖南国盈置业有限公司(注册资本1000万元)100%的股权、昆山四季房地产开发有限公司(注册资本5100万元)100%股权]进行置换，标的资产的作价将以评估结果为依据按照市场化原则确定。

对于置入资产超出置出资产的部分，公司将以向联美集团非公开发行不超过40000万股人民币普通股(A股)的方式进行支付，本次发行价格为12.67元/股。

    在本次交易标的资产审计、评估工作完成后，公司将另行召开董事会批准签署本次交易的正式协议，并发布召开股东大会的通知。

    二、通过变更公司名称、经营范围、注册地址并相应修改公司章程的议案：其中，公司拟将现有名称变更为“联美控股集团股份有限公司”(暂定名)；注册地址变更为“北京市朝阳区建国路71号惠通时代广场C区1号东楼”。

    三、通过聘请中喜会计师事务所有限责任公司作为公司2007年度财务报告审计机构的议案。

    董事会决定于2008年1月31日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二、三项议案。

    截止到本公告日，涉及公司A股股票停牌事项的公告已披露完毕，公司股票将自本公告披露日当天(2008年1月16日)上午10:30复牌。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。