S*ST成功:股权分置改革说明书

    一、股改方案要点

    公司非流通股股东为使其持有的非流通股份获得流通权向流通股股东作出股票和现金的对价安排。

    （一）现金对价

    华远集团和控股子公司新海投资以方案实施股权登记日公司总股本23,330.7495万股、流通股11,141.4372万股为基数，向流通股股东支付现金对价，共支付3253.30万元，股权登记日登记在册的流通股股东每10股获送现金2.92元。

    （二）股票对价

    除华远集团和新海投资外的其他非流通股股东以方案实施股权登记日公司总股本23,330.7495万股、流通股11,141.4372万股为基数，向流通股股东支付股票对价，共支付1,114.1437万股，股权登记日登记在册的流通股股东每10股获送1股。

    以公司与荣安集团于2007年12月7日签订的《关于认购非公开发行股票的协议书》约定的发行价格2.92元/股进行折算，现金对价部分相当于每10送1股，因此上述股票对价和现金对价形成的综合对价水平为10送2股。

    二、非流通股股东的承诺事项

    提出本次股权分置改革动议的非流通股股东将遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。公司控股股东新海投资做了特别承诺：

    （1）公司控股股东新海投资同意为截止本次股权分置改革相关股东会议召开之前一日未明确表示同意参与本次股权分置改革的非流通股股东及由于存在股权权属争议、质押、冻结等情形无法执行对价安排的非流通股股东，先行代为垫付该部分股东持有的非流通股份获得上市流通权所需支付的对价。

    （2）为确保有足够数量的股份用于本次股权分置改革的对价安排，新海投资正在办理解除质押的相关手续，承诺在本次股权分置改革相关股东会议股权登记日前办理完毕用于支付代为垫付对价的股份解除质押手续，并交由中国登记结算有限公司深圳分公司临时保管。

    三、本次股改相关股东会议的日程安排

    1、本次相关股东会议沟通时间为2008年1月16日-2008年1月25日，本次股权分置改革方案沟通情况的结果不晚于2008年1月25日公告。

    2、本次相关股东会议的股权登记日：2008年2月14日

    3、本次相关股东会议现场会议召开日：2008年2月20日

    4、本次相关股东会议网络投票时间：2008年2月18日-2月20日

    四、本次股改相关证券停复牌安排

    由于公司股票已经暂停上市，因此公司股票复牌时间将视恢复上市工作进展情况而定，公司将及时披露恢复上市进展的相关信息。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。