九鼎新材:第五届董事会第六次临时会议决议公告

    江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次临时会议于2008 年1 月15 日下午2:00 在公司三楼会议室召开,会议通知于2008 年1 月11 日以书面方式发出。

会议应到董事9人,实到董事8 人,其中董事吴萍未能亲自出席本次会议,书面委托董事戈海先生代为出席会议并行使表决权,独立董事姜肇中先生以传真方式参加了会议。会议由董事长顾清波先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事认真审议,以举手表决和传真方式,通过了以下议案：

    1、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》,同意提名顾清波、徐荣、姜鹄、冯永赵、戈海、吴萍、姜肇中、段威、濮尊周为第六届董事会董事候选人(其中姜肇中、段威、濮尊周三人为独立董事候选人),独立董事候选人资格尚需深圳证券交易所审核无异议后提交公司2008 年第一次临时股东大会审议

    2、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》,同意公司注册资本从6000 万元增加至8000 万元,此议案尚需提交公司2008 年第一次临时股东大会审议。

    3、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》,此议案尚需提交公司2008 年第一次临时股东大会审议(章程修正案见附件二)。

    4、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2008 年第一次临时股东大会的议案》。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。