中国平安:公布董事会决议暨召开股东大会公告

    中国平安保险(集团)股份有限公司于2008年1月18日召开七届十七次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司与交通银行股份有限公司关联交易的议案。

    二、通过公司向不特定对象公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：本次增发A股采用网上、网下定价发行方式进行，发行数量不超过120000万股。原A股股东享有一定比例的优先认购权。

    三、通过关于本次增发A股前公司滚存未分配利润处置的议案。

    四、通过公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案：本次发行规模不超过人民币412亿元(不超过41200万张债券)，每张面值人民币100元，按面值发行，债券期限自本次分离交易可转债发行之日起6年；同时每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定比例的认股权证。本次发行所附认股权证行权比例为2:1，即每2份认股权证代表1股公司发行之A股股票的认购权利；认股权证的存续期自上市之日起12个月。公司原A股股东享有一定比例的优先认购权。

    五、通过关于本次增发A股和发行分离交易可转债募集资金运用可行性的议案。

    六、通过前次募集资金使用情况报告的议案。

    董事会决定于2008年3月5日上午10:00召开2008年第一次临时股东大会、2008年第一次内资股类别股东会议及2008年第一次外资股类别股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于以上及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“788318”；投票简称为“平安投票”。