华发股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    珠海华发实业股份有限公司于2008年1月22日召开六届十四次董事局会议及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及摘要。

    二、通过关于会计政策变更说明的议案。

    三、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以公司2007年末总股本315957539股为基数，每10股转增10股派1元(含税)。

    四、通过公司2008年度日常关联交易的议案：

    1、公司与华发集团签订《房屋租赁合同》及《管理费协议书》，向华发集团租赁位于珠海市拱北丽景花园华发楼第1-4层的房产，租赁面积2000平方米，租赁期5年(2006年1月1日至2010年12月31日)，每月租金40元/平方米，每月管理费5元/平方米。2008年度将支付租金96万元，管理费12万元。

    2、公司与华发集团于2001年5月17日签订商标转让合同，华发集团将其拥有的注册号为747207的“华发”注册商标无偿转让给公司，同时在转让完成后公司同意许可华发集团(包括其全资子公司、控股公司)在原有范围内继续使用该商标。

    五、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年审计机构的议案。

    六、通过调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

    董事会决定于2008年2月13日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其他事项。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。