片仔癀:公布董监事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告

    漳州片仔癀药业股份有限公司于2008年1月21日召开三届十七次董事会及三届八次监事会，会议审议通过关于置换公司控股股东漳州片仔癀集团公司(持有公司54.55%股份，下称：片仔癀集团)持有的兴业证券股份有限公司(注册资本人民币90800万元，下称：兴业证券)股份的议案：公司于2008年1月18日与片仔癀集团签署了《资产置换协议》，公司将以其持有的评估价值为8694.01万元的福建红旗股份有限公司(注册资本人民币5000万元，公司持有1850万股股份，出资比例为37%)全部股份，加上现金4305.99万元等价置换片仔癀集团持有的兴业证券1300万股股份(参考评估值及兴业证券最近市场成交价格，每股作价10元)。

上述事项构成关联交易，尚需得到福建省国资委审批。

    董事会决定于2008年2月25日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上议案。

    

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