本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 每股派发现金红利0.50元(含税)；每10股派发现金红利5元(含税)

    ● 扣税前每股现金红利0.50元；扣税后每股现金红利0.45元

    ● 股权登记日：2006年4月26日

    ● 除息日：2006年4月27日

    ● 现金红利发放日：2006年5月10日

    一、漳州片仔癀药业股份有限公司2005年度利润分配方案已经2006年4月14日召开的公司2005年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在2006年4月15日的《上海证券报》上。

    二、利润分配方案

    1、 本次分红派息以2005年末总股本140,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),共计派发现金股利70,000,000元,未分配利润结转以后年度。

    2、 发放年度：2005年度。

    3、 发放范围：截止2006年4月26日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    4、 每股税前红利金额0.50元。

    5、 对于流通股个人股东,公司按10%的税率代扣个人所得税后,实际派发现金红利为每股0.45元；对于流通股机构投资者及法人股股东,实际派发现金红利为每股0.50元。

    三、分红派息具体实施日期

    1、 股权登记日：2006年4月26日

    2、 除息日：2006年4月27日

    3、 现金红利发放日：2006年5月10日

    四、分派对象

    截止2006年4月26日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分红派息实施办法

    1、 持有非流通股的法人股的现金红利由公司直接发放。

    2、 社会公众股的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    六、咨询联系办法

    咨询地点：本公司证券投资部

    联系电话：0596-2301955、2300313

    传真：0596-2300313

    联系人：陈金城 钟碰辉

    联系地址：福建省漳州市芗城区上街1号

    邮政编码：363000

    七、备查文件：公司2005年年度股东大会决议及公告

    漳州片仔癀药业股份有限公司

    董 事 会

    2006年4月20日