中国太保:公布董事会决议公告

    中国太平洋保险(集团)股份有限公司于2008年1月22日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司和控股子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司(目前股份总数为230000万股，公司持有股份225000万股，持股比例为97.83%，下称：太保寿险)其他股东按目前持股比例对太保寿险进行增资的议案：本次太保寿险拟增发股份120000万股，增资价格为每股5元人民币，增资完成后，股份总数为350000万股。

    二、通过公司和控股子公司中国太平洋财产保险股份有限公司(目前股份总数为268800万股，公司持有股份263800万股，持股比例为98.14%，下称：太保产险)其他股东按目前持股比例对太保产险进行增资的议案：本次太保产险拟增发股份140000万股，增资价格为每股2元人民币，增资完成后，股份总数为408800万股。

    三、同意公司对中国太平洋保险(香港)有限公司增资1.5亿港元以补充其注册资本金，增资完成后，该公司注册资本为2.5亿港元。

    四、同意公司设立全资子公司中国太保资产管理(香港)有限公司，注册资本3500万港元。

    五、通过修改公司章程的议案。

    六、通过公司参加上海市陆家嘴塘东中块总部基地土地投标的议案。

    上述有关事项尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议，会议召开通知将另行公告。