福建南纺:公布董事会决议公告

    福建南纺股份有限公司于2008年1月26日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过修订公司会计政策手册的议案。

    二、通过公司董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理办法。

    三、同意公司为控股子公司福建南平新南针有限公司(公司直接和间接持有其77%的股份，下称：新南针公司)在兴业银行南平延平支行的贷款提供人民币1000万元额度的连带保证责任担保，期限自2008年1月28日至2009年1月27日。新南针公司以其拥有的土地使用权及地面建筑物(截止2007年12月31日账面净值1730万元)作为公司提供担保的抵押物。

    截止本公告日，公司累计对外担保额度为人民币1500万元，实际使用担保金额为679万元；公司无逾期对外担保。

    四、通过公司委派陈政为福州三友制衣有限公司董事和推荐陈政为福州保税区正新贸易有限公司董事候选人的议案。