本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●每10股资本公积金转增5股

    ●股权登记日：2006年6月8日(周四)

    ●除权日：2006年6月9日(周五)

    ●新增可流通股上市日：2006年6月12日(周一)

    一、福建南纺股份有限公司2005年度资本公积金转增股本方案,经2006年5月26日召开的公司2005年度股东大会审议通过。

股东大会决议公告刊登于2006年5月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

    二、2005年度资本公积金转增股本方案

    2005年度资本公积金转增股本的方案为：以现有192,322,475股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增5股,共转增96,161,237股。

    三、股权登记日、除权日及新增可流通股上市日

    1、股权登记日：2006年6月8日(周四)

    2、除权日：2006年6月9日(周五)

    3、新增可流通股上市日为：2006年6月12日(周一)

    四、分红派息对象

    截止2006年6月8日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分配实施办法

    由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入账户。每位股东按送转股比例计算后不足1股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送1股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    六、股本变动结构表

    本次资本公积金转增股本后,公司的股份总数为288,483,712股,股本结构变动如下：

    单位：股

    股份类别                  变动前   本次变动增加        变动后   占总股本比例
    有限售条件的流通股    96,322,475     48,161,237   144,483,712         50.08%
    无限售条件的流通股    96,000,000     48,000,000   144,000,000         49.92%
    合计                 192,322,475     96,161,237   288,483,712           100%

    本次转增股本方案实施后,按新股本摊薄计算,公司2005年度每股收益为0.0351元。

    七、咨询机构：福建南纺股份有限公司董事会办公室

    地址：福建省南平市安丰桥

    电话：0599-8813009,0599-8813015

    传真：0599-8805190

    八、备查文件

    福建南纺股份有限公司2005年度股东大会决议

    特此公告

    福建南纺股份有限公司董事会

    二○○六年六月五日