赛马实业:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    宁夏赛马实业股份有限公司于2008年1月29日召开三届二十次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度资产损失计提、资产核销、会计差错更正及重大不确定事项的报告。

    三、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年度末公司总股本144216000股为基数，每10股派1.8元(含税)。

    四、通过公司前次募集资金使用情况报告。

    五、通过聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。

    六、通过关于修改《公司章程》及《公司信息披露管理制度》的议案。

    七、同意公司与控股股东宁夏建材集团有限责任公司(下称：建材集团)续签《土地租赁合同》，公司继续租赁建材集团总面积为404461平方米土地使用权，年租金执行原合同标准300万元/年，租赁期限为2008年1月1日至2028年12月31日。

    董事会决定于2008年2月21日上午召开2007年度股东大会，审议上述有关及其他事项。