海星科技:公布重大资产置换暨关联交易公告

    西安海星现代科技股份有限公司于2008年1月30日与第一大股东珠海格力集团公司(持有公司6000万股股份，下称：格力集团)签署了《资产置换及以资产认购非公开发行股票协议》，公司将除部分不动产(含部分负债)之外的全部资产及负债作为置出资产，交付给格力集团或格力集团指定的第三方，格力集团以其拥有的珠海格力房产有限公司100%股权和珠海格力置盛房产有限公司100%股权作为置入资产交付给公司。

以2007年10月31日为评估基准日，置出资产评估净值为47994.87万元，双方同意置出资产交易价格为48500万元；置入资产评估净值为220930.20万元，并以此作为置入资产交易价格。置入资产的交易价格超出置出资产交易价格的部分，即172430.20万元，其中一部分由公司向格力集团非公开发行人民币普通股24000万股，发行价格为每股人民币6.71元，认购总价款为161040万元，认购后的余额人民币11390.20万元，格力集团同意公司自非公开发行认购日后的36个月起分3年予以偿还，每年偿还金额不超过人民币4000万元，偿还期内，免于计息。本次非公开发行后公司总股份将为57759.44万股，格力集团将持有3000万股，占公司总股份的51.94%。

    同日，公司与西安海星科技投资控股(集团)有限公司(为公司原第一大股东，下称：海星集团)签署了《资产购买协议》，公司将未纳入本次资产置换方案的不动产[位于西安市、北海市的固定资产(房屋建筑物)]按评估值9126.90万元整体出售给海星集团，海星集团以承担公司9200万元银行债务本金及利息的方式支付购买。

    上述交易均构成关联交易，最终须报中国证监会核准。

    

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