康美药业:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    广东康美药业股份有限公司于2008年1月30日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过关于会计政策变更说明的议案。

    三、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2007年末总股本50960万股为基数，每10股送1股转增4股派0.12元(含税)。

    四、通过续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2008年度会计审计单位的议案。

    五、通过公司2008年向相关金融机构申请总额为人民币90000万元综合授信借款的议案。

    六、通过聘任公司部分高管人员的议案。

    七、通过公司拟发行分离交易可转换公司债券(下称：分离交易可转债)发行方案的议案：本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币90000万元(900万张)，每张债券面值人民币100元，按面值发行；债券期限为自本次分离交易可转债发行之日起6年；每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证，无偿派发的认股权证数量不超过2亿份，所附认股权证的行权比例不超过3:1。本次分离交易可转债将总额的50%向原股东优先配售；原股东优先配售后余额及原股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所系统网上定价发行相结合的方式进行。

    八、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。

    董事会决定于2008年2月21日14:30召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738518”；投票简称为“康美投票”。

    

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