福建高速:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    福建发展高速公路股份有限公司于2008年1月31日召开四届十三次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本1479600000股为基数，每10股派2.5元(含税)。

    二、通过授权董事长在贷款额度18亿元内根据公司现金流量差额向商业银行贷款(贷款期限在三年以内)，并签署有关合同、文本的议案。授权有效期自2007年度股东大会审议通过之日起至公司审议2009年度财务预算的股东大会召开之日止。

    三、通过公司2007年度报告及其摘要。

    四、通过公司2008年养护业务关联交易预案。

    五、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    六、通过关于更换公司董事的议案。

    七、通过关于按新企业会计准则对已披露2007年会计报表项目进行调整的议案。

    八、同意公司控股子公司福建省福泉高速公路有限公司向国家开发银行、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司福建省分行分别申请贷款额度34亿元、22亿元和22亿元，并以福泉高速公路收费经营权按各家银行的贷款比例提供质押担保。

    九、通过关于公司公开增发A股股票的议案：本次增发数量不超过35000万股(含35000万股)人民币普通股(A股)，采取网上、网下定价发行的方式进行；或采用中国证监会核准的其他发行方式；公司原股东可按其在本次发行股权登记日收市后登记在册的持股数按一定比例优先认购。

    十、通过关于公开增发A股募集资金用途的可行性分析的议案。

    十一、通过关于公司公开增发A股股票前的滚存利润由新老股东共享的议案。

    董事会决定于2008年2月26日14:30召开2007年度股东大会，会议采取现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议上述有关及其他事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738033”；投票简称为“福高投票”。

    

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