新湖中宝:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    新湖中宝股份有限公司于2008年1月31日召开六届二十次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积转增股本预案：以报告期末总股本1763656322股为基数，每10股送1股派0.112元(含税)；每10股转增5股。

    三、通过聘请浙江东方会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。

    四、通过有关继续建立互保关系并提供相互经济担保的议案：公司继续与民丰特种纸股份有限公司(下称：民丰特纸)、加西贝拉压缩机有限公司(下称：加西贝拉)、公司全资子公司浙江允升投资集团有限公司(下称：允升投资)建立互保关系，互为对方贷款提供信用保证，互保额度分别为人民币20000万元、5000万元、25000万元。公司及控股子公司与新湖控股有限公司、公司的控股母公司浙江新湖集团股份有限公司及控股子公司(下合称：新湖)签订互保协议，继续互为对方贷款提供担保，其中：新湖为公司及控股子公司提供人民币180000万元担保；公司及控股子公司为新湖提供的担保不超过新湖为公司及控股子公司担保额度的50%。以上互保的贷款合同仅限于各自向债权人签订的贷款到期日在2010年12月31日之前的贷款合同。

    截止2007年12月31日，公司为民丰特纸提供担保13200万元、为加西贝拉提供担保900万元、为允升投资提供担保12000万元、为新湖共提供担保30000万元，均无逾期担保情况。

    五、通过对公司2007年期初资产负债表进行调整的议案。

    六、通过修改公司《章程》部分条款的议案。

    七、聘任虞迪锋为公司董事会秘书。

    董事会决定于2008年2月25日下午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。