安泰集团:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    山西安泰集团股份有限公司于2008年1月31日召开第五届董、监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不进行利润分配；拟以2007年末总股本47100万股为基数，每10股转增8股。

    三、通过公司2008年度银行贷款额度和担保额度的议案：预计公司及其控股子公司在2008年需向银行申请15亿元贷款(包括借新还旧贷款)。计划2008年在公司对外担保不超过2007年末经审计的净资产50%的范围内，为控股子公司的贷款提供保证担保。

    四、通过公司调整前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

    五、通过公司会计政策和会计估计变更的议案。

    六、通过公司与介休市新泰钢铁有限公司2008年度日常关联交易的议案。

    七、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。

    八、通过续聘北京立信会计师事务所有限公司担任公司2008年度审计机构的议案。

    九、通过公司董、监事会换届选举的议案。

    十、通过公司2008年度配股方案的议案：以公司2007年12月31日的总股本47100万股为基数，向全体股东每10股配售2-3股。公司控股股东李安民承诺，其将以现金全额认配可配股份。

    十一、通过公司2008年度配股募集资金使用可行性的议案。

    十二、通过关于本次配股涉及重大关联交易的议案。

    十三、通过关于提请股东大会批准同意李安民免于因本次配股导致持股比例增加发出收购要约的议案。

    董事会决定于2008年2月25日13:00召开2007年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址：https://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决，网络投票起止时间为2008年2月24日15:00至2月25日15:00，审议以上有关及其它事项。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。