江苏琼花高科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

    江苏琼花高科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第三届监事会第四次会议的通知于2008年1月30日以传真方式发出,会议于2008年2月16日在公司一楼会议室召开。

应亲自出席监事3人,实亲自出席监事2人,监事苏阳先生因公出差,委托监事严志华先生代为表决,会议由监事会主席严志华先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经认真的讨论和审议,会议形成如下决议：

    一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2007年监事会工作报告》(该议案需提交2007年度股东大会审议)；

    二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2007年度报告全文及摘要》并提出如下审核意见：

    公司2007年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展和存在的主要风险情况。

    三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司监事津贴制度》(该议案需提交2007年度股东大会审议)。

    会议决定公司股东监事津贴的标准为2.4万元人民币/年,职工监事津贴的标准为6千元人民币/年。

    特此公告。

    江苏琼花高科技股份有限公司监事会

    二○○八年二月十九日

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