沧州明珠(002108)第三届监事会第一次会议决议公告

　　沧州明珠塑料股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　沧州明珠塑料股份有限公司第三届监事会第一次会议于2007年7月8日下午4时，在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由张勇先生主持。会议的召开、召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，以记名投票并逐项表决方式，通过了以下议案：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于推举第三届监事会召集人的议案》。

　　会议一致选举张勇先生为公司第三届监事会召集人，任期三年。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　截至2007年6月30日，募投项目已投资6,151.75万元，根据募集资金项目的建设计划和实际项目进展情况，预计2008年2月5日前有近8000万元的募集资金暂时闲置。为提高募集资金的使用效益，根据深圳证券交易所《中小企业板募集资金管理细则（2007年修订）》的相关规定，董事会同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为7500万元，补充流动资金使用期限为6个月（2007年8月6日至2008年2月5日）。本次继续补充的部分流动资

　　金在公司2007年第二次临时股东大会审议通过后实施。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购东塑集团部分设备资产的议案》。

　　公司以经中喜会计师事务所有限责任公司“中喜评报字2007第01064号”资产评估报告评估后的评估价值2,284,040元为交易价格向河北沧州东塑集团股份有限公司收购部分设备资产，主要用于生产（聚乙烯）土工格栅等产品。

　　特此公告。

　　沧州明珠塑料股份有限公司监事会

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