浙江杭州鑫富药业股份有限公司第三届监事会第八次会议于2008年2月5日以书面和电子邮件方式发出通知,于2008年2月16日上午11:00在公司总部一楼会议室召开。
一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》;(议案需提交2007年年度股东大会审议)
二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《公司2007年年度报告及其摘要》;
监事会对2007年年度报告进行了专项审核,经认真审核,监事会认为:董事会编制的2007年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《公司2007年度利润分配议案》;
四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》;
五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《公司内部控制自我评价报告》;
监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于2007年度募集资金年度使用情况专项说明的议案》;
七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
特此公告
浙江杭州鑫富药业股份有限公司
监 事 会
二00八年二月十九日
(来源:证券时报)
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