浙江杭州鑫富药业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

    浙江杭州鑫富药业股份有限公司第三届监事会第八次会议于2008年2月5日以书面和电子邮件方式发出通知,于2008年2月16日上午11：00在公司总部一楼会议室召开。

会议由监事会主席寿晓梅女士主持,应出席会议监事3人,亲自出席监事2人,监事叶子骐先生因出差无法参加会议,委托监事徐青女士代为参加并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,以投票表决方式形成以下决议：

    一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；(议案需提交2007年年度股东大会审议)

    二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《公司2007年年度报告及其摘要》；

    监事会对2007年年度报告进行了专项审核,经认真审核,监事会认为：董事会编制的2007年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《公司2007年度利润分配议案》；

    四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》；

    五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《公司内部控制自我评价报告》；

    监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

    六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于2007年度募集资金年度使用情况专项说明的议案》；

    七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

    特此公告

    浙江杭州鑫富药业股份有限公司

    监 事 会

    二00八年二月十九日

（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。