山东威达机械股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)2008年第一次临时股东大会于2008年2月18日在公司副楼三楼会议室召开。

出席本次股东大会的股东及股东代表共6名,代表有表决权的股份数78,750,000股,占公司有表决权股份总数的58.33%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    会议由公司董事长杨桂模先生主持；见证律师出席了会议；公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

    一、提案审议情况

    本次大会以记名投票表决方式通过了《关于变更2007年度审计机构的议案》

    同意78750000股,占出席会议有表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

    二、律师出具的法律意见

    本所律师认为,公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

    三、备查文件

    1、本次股东大会决议。

    2、法律意见书。

    3、会议记录。

    特此公告。

    山东威达机械股份有限公司

    二00八年二月十八日

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