泛海建设集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

    泛海建设集团股份有限公司第六届监事会第二次会议于2008年2月17日在北京召开,公司监事会五位监事出席了会议。监事会议召开通知于2008年2月4日以传真、邮件或电话方式发出,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

会议由监事会主席余政主持。

    本次会议审议通过了公司监事会2007年度工作报告(表决结果：同意5票,反对0票,弃权0票),决定将监事会2007年度工作报告提交公司2007年度股东大会进行审议。同时,检查了公司财务状况。

    同日,全体监事列席了公司第六届董事会第二次会议,监事会依照有关法律、法规和公司章程的规定,对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为：本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,董事会审议表决上述议案时履行了诚信义务,董事会通过的决议合法有效,符合公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情形。五位监事以5票同意,0票反对,0票弃权一致同意董事会议对公司年度报告的审核意见。

    特此公告。

    泛海建设集团股份有限公司监事会

    二○○八年二月十九日

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