北京双鹤药业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司第四届监事会第八次会议通知于2007年8月26日以书面及电子邮件方式向全体监事发出,会议于2007年9月5日在公司会议室以现场方式召开。

出席会议的监事应到5名,亲自出席会议的监事5名。会议由监事会主席陆云良先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：

    一、关于公司非公开发行股票方案补充事项的议案

    公司第四届监事会第六次会议于2007年6月24日审议通过了关于公司非公开发行股票的有关议案,其中包括《关于公司非公开发行股票方案的议案》,根据中国证监会《关于上市公司非公开发行股票的董事会、股东大会决议的注意事项》,公司须对《关于公司非公开发行股票方案的议案》进行补充。

    本议案须提交股东大会表决,关联股东须回避表决。

    具体补充事项如下：

    1、本次发行数量的补充事项

    本次发行数量不超过4,000万股(含4,000万股),不少于2,000万股(含2,000万股),在该区间范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定最终发行数量。

    5票同意,0票反对,0票弃权。

    2、除权、除息安排

    公司股票在定价基准日(即公司第四届董事会第十次会议决议公告日)至发行日期间除权、除息的,发行数量和发行底价将相应进行调整。

    5票同意,0票反对,0票弃权。

    3、控股股东及其他发行对象的本次认购价格的确定

    公司控股股东北京医药集团有限责任公司以资产作价认购公司本次非公开发行股票的认购价格为15.45元/股。除控股股东以外,其他发行对象和发行价格将在取得发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先的原则确定。

    5票同意,0票反对,0票弃权。

    《北京双鹤药业股份有限公司非公开发行股票预案》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    本次非公开发行股票涉及"北京双鹤药业股份有限公司北京工业园的经营性房产及其附属设施、北京万辉双鹤药业有限责任公司、北京双鹤药业经营有限责任公司、北京双鹤现代医药技术有限责任公司、北京双鹤制药装备有限责任公司、武汉滨湖双鹤药业有限责任公司"的相关审计报告、评估报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    二、关于设立募集资金专用账户的议案

    董事会指定公司所开立的"北京银行金运支行的01090843500120109089776账户"作为募集资金专项账户。

    5票同意,0票反对,0票弃权。

    三、关于修订《募集资金管理制度》的议案

    《北京双鹤药业股份有限公司募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    5票同意,0票反对,0票弃权。

    北京双鹤药业股份有限公司

    监 事 会

    2007年9月5日

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。