泛海建设集团股份有限公司2008年日常关联交易预计公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

    关联交易类别  关联人          合同签订金额  上年实际发生
    或预计金额    金额(万元)
    (万元)
    委托物业管理  泛海建设控股    3209.91       627.49
    有限公司
    委托物业管理  山东齐鲁商会    476.15
    大厦有限公司

    表中“委托物业管理”系根据公司控股子公司泛海物业管理有限公司与公司控股股东泛海建设控股有限公司签订的《光彩国际中心物业管理委托合同》,泛海物业管理有限公司接受泛海建设控股有限公司委托,对北京光彩国际中心项目进行物业管理,预计2008年全年关联交易总金额为32,099,060.45元；泛海物业管理有限公司与山东齐鲁商会大厦有限公司签订的《齐鲁商会大厦物业管理委托合同》,泛海物业管理有限公司接受山东齐鲁商会大厦有限公司委托,对齐鲁商会大厦项目进行物业管理,预计2008年全年关联交易总金额为4,761,512.66元。

    公司独立董事基于对上述日常关联交易事项的了解和判断,同意将交易事项提交本次董事会议审议。

    二、关联人介绍和关联关系

    1、泛海建设控股有限公司,注册资本人民币240,000万元；法定代表人：黄翼云；成立日期：1999年3月；经营范围：投资管理；开发、建设、出租、出售规划范围内的房屋及物业管理。该公司为本公司控股股东。

    2、山东齐鲁商会大厦有限公司,注册资本人民币45,000万元;法定代表人：卢志壮；成立日期：1996年10月；主要经营房地产开发,具有房地产开发企业二级资质。该公司为受本公司同一实际控制人控制的公司。

    三、履约能力分析

    泛海建设控股有限公司是本公司控股股东,主要负责北京光彩国际中心综合商务楼的建设管理和未对外出售楼宇的出租；山东齐鲁商会大厦有限公司主要负责山东齐鲁商会大厦的开发经营。两公司均有稳定的经营收入,有能力委托进行高品质的物业管理服务。

    四、定价政策和定价依据

    前述关联交易的价格(收费标准),是参考市场价格结合物业管理实际工作量,由交易双方协商确定。委托物业管理费用收取,光彩国际中心写字楼按建筑面积为29元/平方米 月,商业用房按套内使用面积为49元/平方米 月；齐鲁商会大厦写字楼按建筑面积为14.5元/平方米 月,商业用房按套内使用面积为20元/平方米 月。

    五、关联交易协议签署情况

    2007年11月,泛海物业管理有限公司与泛海建设控股有限公司签订了《光彩国际中心物业管理委托合同》,该《合同》于公司第五届董事会第四十次临时会议获审议通过；泛海物业管理有限公司与山东齐鲁商会大厦有限公司于2008年1月签订了《齐鲁商会大厦物业管理委托合同》。

    六、关联交易的目的和对本公司的影响

    委托物业管理是大股东及关联企业对本公司业务的支持,对扩大上市公司影响力,对泛海物业管理有限公司增加经营业务收入,提升对高档物业的管理水平,塑造企业品牌均有积极的推动作用。

    七、独立董事发表的独立意见

    本公司独立董事对上述2008年日常关联交易预计情况发表了独立意见,认为上述关联交易遵循了市场定价原则,有利于上市公司业务的开展,体现了大股东及关联企业对上市公司发展的支持,议案表决时,关联董事回避了表决,交易及决策程序符合《公司章程》及深圳证券交易所《股票上市规则》规定,符合公司《关联交易管理办法》；未损害公司及股东,特别是中小股东的利益。

    八、公司2008年日常关联交易预计议案尚需提交公司股东大会审议。

    九、备查文件

    1、公司董事会六届二次会议决议

    2、泛海物业管理有限公司与泛海建设控股有限公司签订的《光彩国际中心物业管理委托合同》

    3、泛海物业管理有限公司与山东齐鲁商会大厦有限公司签订的《齐鲁商会大厦物业管理委托合同》

    特此公告。

    泛海建设集团股份有限公司董事会

    二○○八年二月十九日

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