吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

    公司原定于2008年2月29日上午9：00在长春市东岭街20-1号公司会议室召开2007年年度股东大会。但由于会议室维修,不能如期完工,故公司决定将会议召开地点变更为吉林省柳河县宾馆会议室。

会议召开时间、股权登记日、会议方式、会议出席对象、参会登记时间、登记办法等事项均不变。

    调整后的股东大会会议通知如下：

    一、召开会议的基本情况：

    1、本次股东大会的召开时间：2008年2月29日(星期五)上午9:00开始,会期半天。

    2、股权登记日：2008年2月22日。

    3、会议召开地点：吉林省柳河县宾馆会议室。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

    二、会议议题：

    1、审议《2007年度董事会工作报告》；

    2、审议《2007年度监事会工作报告》；

    3、审议《2007年年度报告》及摘要；

    4、审议《2007年财务决算和2008年财务预算的方案》的议案；

    5、审议《2007年度利润分配的议案》；

    6、审议《关于独立董事津贴的议案》；

    7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

    8、审议《关于募集资金年度使用情况的专项说明》。

    三、出席会议对象：

    1、截至2008年2月22日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；

    2、本公司董事、监事和高级管理人员；

    3、保荐机构代表；

    4、本公司聘请的律师。

    四、特别说明：

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    五、登记办法：

    1、登记手续：

    a)法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

    b)自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记地点及授权委托书送达地点：

    吉林紫鑫药业股份有限公司(地址：长春市东岭街20-1号)信函上请注明"股东大会"字样,邮编：130022。

    3、登记时间：2008年2月27日至28日(上午8:30-11:30,下午14:00-16:30)。

    4、其他注意事项：

    (1)会务联系人：秦静 桑国强

    联系电话：0431－88661817

    传真电话：0431－88698366

    通讯地址：长春市东岭街20-1号

    (2)参加会议股东的食宿及交通费用自理。

    特此公告。

    吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

    二○○八年二月十八日

（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。