北新集团建材股份有限公司第三届董事会第三十二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)董事会于2008年2月13日以电子邮件形式发出关于召开公司第三届董事会第三十二次临时会议的通知,在公司董事会成员充分了解所审议事项的前提下,本次会议于2008年2月18日采用传真方式(包括直接送达)进行表决,全体9名董事参加了表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经过审议,表决通过以下决议：

    一、审议通过了《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》。

    泰山石膏股份有限公司(以下简称“泰山石膏”)是我公司的控股子公司。泰山石膏由公司担保的在中国工商银行宁阳支行等三家银行的合计15,960万元的综合授信额度及流动资金借款即将到期,根据其生产经营的实际需要,公司同意继续为泰山石膏提供综合授信额度、流动资金和项目借款担保34,000万元,具体如下：

    1、为更好地利用脱硫石膏资源,进一步发挥优势、降低成本,泰山石膏投资建设了辽宁阜新年产4000万平方米纸面石膏板综合利用项目。根据项目建设的实际需要,公司同意为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的期限为五年的壹亿肆仟万元项目借款提供连带责任保证担保；

    2、为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的捌仟伍佰万元综合授信额度提供保证担保,担保期限一年；

    3、为泰山石膏在交通银行股份有限公司泰安分行的捌仟伍佰万元综合授信额度提供保证担保,担保期限一年；

    4、为泰山石膏在中国光大银行济南分行的叁仟万元流动资金借款提供保证担保,担保期限一年；

    以上担保金额合计为人民币叁亿肆仟万元整。

    截止2008年2月17日,公司对外担保全部为对全资子公司和控股子公司的担保,公司对全资子公司和控股子公司的担保总额为123,960万元,占公司2006年12月31日经审计的合并会计报表净资产的78.74%。

    该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    该议案需经股东大会审议通过,股东大会通知另行公告。

    二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

    因工作需要,聘任杜鑫女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作。(杜鑫女士简历见附件)

    该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    特此公告。

    北新集团建材股份有限公司

    董事会

    2008年2月18日

    附：

    新聘证券事务代表简历

    杜鑫,女,1981年生,中央财经大学管理学学士,在读清华大学工商管理硕士,中共党员,助理经济师。现任北新集团建材股份有限公司证券部经理助理。

（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。