广东康美药业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的二次通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东康美药业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2008年2月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了关于召开2007年度股东大会的通知。

由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现对本次股东大会进行二次通知。

    一、会议召开的时间

    现场会议召开时间：2008年2月21日(星期四)14：30

    网络投票时间为：2008年2月21日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00

    二、现场会议召开地点

    广东省普宁市科技工业园广东康美药业股份有限公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室

    三、会议召开方式

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    公司股东的同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复,则按照现场投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计,具体如下：

    (1)、如果同一股份通过现场、网络投票重复投票,以现场投票为准；

    (2)、如果同一股份通过现场重复投票,以第一次现场投票为准；

    (3)、如果同一股份通过网络重复投票,以第一次网络投票为准。

    敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

    四、本次股东大会审议的提案及其相应的网络投票表决序号

    1、公司2007年度董事会工作报告

    2、公司2007年度监事会工作报告

    3、公司2007年度报告(正文及摘要)

    4、公司2007年度财务决算报告

    5、公司2007年度利润分配预案

    6、公司2007年度资本公积金转增股本预案

    7、关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案

    8、公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案

    9、关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案

    10、关于公司拟发行分离交易的可转换公司债券发行方案的议案

    (10.1)发行规模

    (10.2)发行价格

    (10.3)发行对象

    (10.4)发行方式

    (10.5)债券利率

    (10.6)债券期限

    (10.7)还本付息的期限和方式

    (10.8)债券回售条款

    (10.9)担保事项

    (10.10)认股权证的存续期

    (10.11)认股权证的行权期

    (10.12)认股权证的行权价格及其调整方式

    (10.13)认股权证的行权比例

    (10.14)本次募集资金运用

    (10.15)本次决议的有效期

    11、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易的可转换公司债券相关事宜的议案

    12、关于前次募集资金使用情况报告的议案

    13、关于调整公司董事、独立董事、监事、高管人员岗位津贴标准的议案

    五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

    社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件一《投资者参加网络投票的操作程序》。

    六、股权登记日

    本次股东大会的股权登记日为2008年2月15日,在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

    广东康美药业股份有限公司董事会

    二○○八年二月十八日

    附件一：

    投资者参加网络投票的操作程序

    一、投票流程

    1、投票代码：

    投票证券代码   证券简称   表决议案数量   说明
    738518         康美投票             28    A股

    2、表决议案：

    议案序号                                                                       议案内容   对应申报价格
    1                                                            公司2007年度董事会工作报告            1元
    2                                                            公司2007年度监事会工作报告            2元
    3                                                          公司2007年度报告(正文及摘要)            3元
    4                                                              公司2007年度财务决算报告            4元
    5                                                              公司2007年度利润分配预案            5元
    6                                                    公司2007年度资本公积金转增股本预案            6元
    7                                              关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案            7元
    8                                      公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案            8元
    9                                    关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案            9元
    10                                 关于公司拟发行分离交易的可转换公司债券发行方案的议案        10.00元
    10.1                                                                           发行规模        10.01元
    10.2                                                                           发行价格        10.02元
    10.3                                                                           发行对象        10.03元
    10.4                                                                           发行方式        10.04元
    10.5                                                                           债券利率        10.05元
    10.6                                                                           债券期限        10.06元
    10.7                                                               还本付息的期限和方式        10.07元
    10.8                                                                       债券回售条款        10.08元
    10.9                                                                           担保事项        10.09元
    10.10                                                                  认股权证的存续期        10.10元
    10.11                                                                  认股权证的行权期        10.11元
    10.12                                                    认股权证的行权价格及其调整方式        10.12元
    10.13                                                                认股权证的行权比例        10.13元
    10.14                                                                  本次募集资金运用        10.14元
    10.15                                                                  本次决议的有效期        10.15元
    11         关于提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易的可转换公司债券相关事宜的议案           11元
    12                                                   关于前次募集资金使用情况报告的议案           12元
    13                         关于调整公司董事、独立董事、监事、高管人员岗位津贴标准的议案           13元

    股东对议案10的表决结果与对子议案的一项或多项议案分项表决结果不一致的,以对子议案分项的表决结果为准。

    3、在"委托股数"项下填报表决意见：

    表决意见种类 同意 反对 弃权

    对应的申报股数 1股 2股 3股

    二、投票举例

    股票登记日持有"康美药业"A股的投资者,对本次网络投票的某一议案拟投同意票,以议案序号1"关于公司符合向不特定对象公开募集股份基本条件的议案"为例,申报如下：

    股票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738518         买入        1元        1股

    如某投票者对本次网络投票的某一议案拟投反对票,以议案序号1"关于公司符合向不特定对象公开募集股份基本条件的议案"为例,只要将前款所述申报股数改为2股,其他申报内容相同。

    股票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738518         买入        1元        2股

    如某投票者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票,以议案序号1"关于公司符合向不特定对象公开募集股份基本条件的议案"为例,只要将前款所述申报股数改为3股,其他申报内容相同。

    股票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738518         买入        1元        3股

    二、投票举例

    1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报,以第一次申报为准；

    2、对不符合上述要求的申报将作无效申报,不纳入表决统计。

    附件二： 股东登记表

    兹登记参加广东康美药业股份有限公司2007年度股东大会。

    姓名： 联系电话：

    股东帐户号码： 身份证号码：

    持股数：

    年 月 日

    附件三、 授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广东康美药业股份有限公司2007年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名(或盖章)：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数：

    委托股东帐号：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托日期：

    本委托书的有效期限：自签署日至股东大会结束。

    委托人投票意见：

    议案序号                                                                       议案内容   赞成   反对   弃权
    1                                                            公司2007年度董事会工作报告
    2                                                            公司2007年度监事会工作报告
    3                                                          公司2007年度报告(正文及摘要)
    4                                                              公司2007年度财务决算报告
    5                                                              公司2007年度利润分配预案
    6                                                    公司2007年度资本公积金转增股本预案
    7                                              关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案
    8                                      公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
    9                                    关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案
    10                                 关于公司拟发行分离交易的可转换公司债券发行方案的议案
    10.1                                                                           发行规模
    10.2                                                                           发行价格
    10.3                                                                           发行对象
    10.4                                                                           发行方式
    10.5                                                                           债券利率
    10.6                                                                           债券期限
    10.7                                                               还本付息的期限和方式
    10.8                                                                       债券回售条款
    10.9                                                                           担保事项
    10.10                                                                  认股权证的存续期
    10.11                                                                  认股权证的行权期
    10.12                                                    认股权证的行权价格及其调整方式
    10.13                                                                认股权证的行权比例
    10.14                                                                  本次募集资金运用
    10.15                                                                  本次决议的有效期
    11         关于提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易的可转换公司债券相关事宜的议案
    12                                                   关于前次募集资金使用情况报告的议案
    13                         关于调整公司董事、独立董事、监事、高管人员岗位津贴标准的议案

    说明：

    1、请在相应的投票意见栏划"√"

    2、若委托人未标明投票意见,则视为可由受托人按照自己的意思进行投票；

    3、此授权委托书格式复印有效；单位委托须加盖单位公章。

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