风帆股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知公告

    风帆股份有限公司第三届董事会第八次会议通过了关于召开2007年度股东大会的决议,现将有关事项通知如下：

    一、会议基本情况

    会议召集人：本公司董事会

    会议时间：2008年3月11日(星期二)上午9:30(会期半天)

    会议地点： 河北省保定市秀兰饭店会议室

    召开方式：现场表决

    二、会议内容：

    1. 2007年度董事会工作报告；

    2. 2007年度监事会工作报告；

    3. 2007年度报告正文及摘要；

    4. 2007年度财务决算报告；

    5. 2008年财务预算方案；

    6. 2007年度利润分配预案；

    7. 2007年度资本公积金转增股本预案；

    8. 关于申请2008年银行授信额度及授权办理具体事宜的议案；

    9. 关于2007年关联交易事项及2008年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案；

    10. 关于续聘大信会计师事务所为2008年公司审计机构的议案；

    11. 关于选举独立董事的议案；

    12. 关于修订《风帆股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的议案；

    13. 关于制定风帆股份有限公司独立董事年报工作制度的议案；

    14. 关于修改《公司章程》的议案；

    15. 关于变更对控股子公司唐山宏文蓄电池有限公司投资金额事项的议案。

    三.参加人员：

    1、 截止2007年3月7日下午15：00时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司

    上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人,该代理人不必是公司股东。

    2、本公司董事会成员、监事会成员及其他高级管理人员。

    四.参加会议方法：

    1、请符合上述条件的股东于2007年3月10日(上午9：00-11：30,下午14：00-16：30)前到河北省保定市富昌路8号公司证券部登记；异地股东可用信函或传真方式登记,并以2007年3月10日下午16：30时前收到为准。

    2、个人股东应出示股东帐户卡、本人身份证、持股凭证,授权委托代理人除出示以上证件外,还需出示本人身份证及授权委托书。

    3、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外,还需出示本人身份证及授权委托书。

    五.其他事项：

    1、 会期半天,费用自理。

    2、 联系方式：

    联系电话：0312-3208529、0312-3208588

    传 真：0312-3215920

    联 系 人：郄钟锦、刘丰

    3、有关本次股东大会审议事项的具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)所载《风帆股份有限公司2007年度股东大会资料》。

    附件：

    风帆股份有限公司2007年度股东大会授权委托书

    独立董事提名人声明

    独立董事候选人声明

    独立董事候选人补充声明

    独立董事候选人简历

    风帆股份有限公司董事会

    2008年2月19日

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表我单位(本人)出席风帆股份有限公司2006年度股东大会,并对本次会议议案行使表决权。

    委托人签名(盖章) 受托人签字：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    委托日期： 年 月 日

    风帆股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人风帆股份有限公司董事会现就提名王扬祖、张延禧、王富强三位同志为风帆股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,发表公开声明,被提名人与风帆股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系。具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任风帆股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格。

    二、符合风帆股份有限公司章程规定的任职条件。

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在风帆股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括风帆股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    提名人：风帆股份有限公司董事会

    2008年2月17日于河北省保定市

    风帆股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人王扬祖、张延禧、王富强,作为风帆股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与风帆股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括风帆股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    声明人：王扬祖、张延禧、王富强

    2008 年 2 月 17 日于河北省保定市

    风帆 股份有限公司独立董事候选人

    关于独立性的补充声明

    一、基本情况

    1. 本人姓名： 王扬祖

    2. 上市公司全称： 风帆股份有限公司 (以下简称"本公司")

    3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

    二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

    是□ 否□√

    如是,请详细说明。

    三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

    是□ 否□√

    如是,请详细说明。

    四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？

    是□ 否□√

    如是,请详细说明。

    五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

    是□ 否□√

    如是,请详细说明。

    六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部？

    是□√ 否□

    如是,请详细说明。

    本人为原国家环保总局副局长,现已离休。

    本人 王扬祖 (正楷体签名)郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料,评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

    声明人：王扬祖(签字)

    日 期：2008年2月17日

    风帆 股份有限公司独立董事候选人

    关于独立性的补充声明

    一、基本情况

    4. 本人姓名： 张延禧

    5. 上市公司全称： 风帆股份有限公司 (以下简称"本公司")

    6. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

    二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

    是□ 否□√

    如是,请详细说明。

    三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

    是□ 否□√

    如是,请详细说明。

    四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？

    是□ 否□√

    如是,请详细说明。

    五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

    是□ 否□√

    如是,请详细说明。

    六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部？

    是□√ 否□

    如是,请详细说明。

    本人原为农业部副部长,现已离休。

    本人 张延禧 (正楷体签名)郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料,评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

    声明人：张延禧(签字)

    日 期：2008年2月17日

    风帆 股份有限公司独立董事候选人

    关于独立性的补充声明

    一、基本情况

    7. 本人姓名： 王富强

    8. 上市公司全称： 风帆股份有限公司 (以下简称"本公司")

    9. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

    二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

    是□ 否□√

    如是,请详细说明。

    三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

    是□ 否□√

    如是,请详细说明。

    四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？

    是□ 否□√

    如是,请详细说明。

    五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

    是□ 否□√

    如是,请详细说明。

    六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部？

    是□ 否□√

    如是,请详细说明。

    本人 王富强 (正楷体签名)郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料,评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

    声明人：王富强(签字)

    日 期：2008年2月17日

    独立董事候选人简历：

    王扬祖：男,1937年6月出生,哈尔滨工业大学给水排水专业毕业,本科学历,研究员级高级工程师,曾任中国建筑技术发展中心情报所主任、副所长、所长,国家环保总局副局长、中国环保产业协会会长。现为国家环保总局局长顾问,中国物质再生协会、再生资源委员会主任、中国土木工程协会水工业分会理事长、国家环保总局科学技术委员会委员。

    张延禧：男,1937年5月出生,上海水产学院海洋渔业毕业,高级工程师,本科学历,曾任农业部副处长、国家水产总局处长、中国水产养殖公司副经理、中国水产供销总公司副总经理、中国水产联合总公司总经理、农业部副部长、国务院稽查特派员总署特派员,现为中国农业科教基金会会长、中国饲料工业协会常务副会长、中国食品工业协会副会长。

    王富强：男, 1965年9月出生,毕业于安徽财贸学院会计学专业,本科学历,会计学副教授、注册会计师,1988年7月至今在河北理工大学任教,现为河北理工大学经济管理学院财务金融系副主任。

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。