露天煤业:2008年第二次董事会会议决议暨召开第一次股东大会的通知

    审议并通过了如下议案：

    一、审议《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；中瑞岳华会计师事务所有限公司系由原中瑞华恒信会计师事务所有限公司与岳华会计师事务所有限公司合并成立。

公司董事会同意聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007 年度财务审计机构。

    二、审议《关于召开2008 年第一次临时股东大会的议案》。

    (一)时间：2008 年3月4日(星期二)上午8:30时

    (二)地点：通辽市科尔沁迎宾馆

    (三)会议召集人：公司董事会

    (四)会议方式：现场方式

    (五)会议议案：《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司财务审计机构的议案》

    

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