海泰发展:公布董监事会决议公告

    天津海泰科技发展股份有限公司于2008年2月18日召开五届二十九次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于公司2007年度计提十四项资产减值准备的议案。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本323057913股为基数，每10股派1.00元(含税)。

    三、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    四、通过关于会计政策变更说明的议案。

    五、通过聘用深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。

    六、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。

    上述有关议案需提交公司股东大会审议，会议召开时间、地点另行通知。