福耀玻璃:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    福耀玻璃工业集团股份有限公司于2008年2月21日召开五届二十五次董事局会议及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2007年度利润分配预案：以公司发行在外股本总额1001493166股为基数，每10股送10股派5.00元(含税)。

    二、通过关于实施2007年度利润分配方案后修改公司章程的议案。

    三、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    四、通过关于核销2007年度坏账准备的议案。

    五、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    六、同意公司自筹资金在日本独资设立FuyaoJapanCo.,Ltd.，注册资本为1000万日元。

    七、通过公司向不特定对象公开发行人民币普通股(A股)股票的议案：若本次公开发行股票是在公司2007年度股东大会审议通过2007年度利润分配方案并实施该分配方案之前进行，则本次公开发行股票数量不超过10000万股；若本次公开发行股票是在公司2007年度股东大会审议通过2007年度利润分配方案并实施该分配方案之后进行，则本次公开发行股票数量不超过20000万股。本次公开发行股票将向本次发行的股权登记日收市后登记在册的公司全体股东按一定比例优先配售，剩余部分采取网上、网下定价发行的方式发行；或采用中国证监会核准的其他发行方式。

    八、通过公司向不特定对象公开发行股票募集资金用途可行性分析的议案。

    九、通过董事局关于公司前次募集资金使用情况的专项说明。

    十、通过公司本次向不特定对象公开发行股票前滚存的未分配利润由新老股东共享的议案。

    十一、同意公司向招商银行股份有限公司福州分行申请4.30亿元人民币综合授信额度。

    十二、同意公司为全资子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司向招商银行股份有限公司北京大望路支行申请1.00亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。

    截止2007年12月31日，公司为下属直接、间接持股100%的子公司109618.11万元人民币银行贷款提供连带责任担保；无逾期对外担保。

    十三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

    董事会决定于2008年3月18日下午2:30召开2007年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738660”；投票简称为“福耀投票”。

    

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