新安股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    浙江新安化工集团股份有限公司于2008年2月23日召开五届三十三董事会及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2007年度报告及其摘要。

    二、通过2007年度利润分配预案：以2007年底总股本286786537股为基数，每10股派6.00元(含税)。

    三、通过公司《章程》修正案。

    四、通过公司与浙江传化股份有限公司的关联交易事项。

    五、续聘浙经律师事务所为公司提供2008年度和2009年度法律事务服务。

    六、通过续聘天健会计师事务所为公司提供2008年度财务审计服务的议案。

    七、通过2007年度报损事宜。

    八、通过关于对上年度会计报表相关项目及金额变更调整的议案。

    九、通过公司本次向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案：本次发行数量不超过3000万股(含3000万股)境内上市人民币普通股(A股)，采取网上、网下定价发行的方式进行。公司原股东可按其在本次公开发行股权登记日收市后登记在册的持股数量按一定比例优先认购。

    十、通过公司本次向不特定对象公开发行募集资金使用的可行性报告的议案。

    十一、通过公司未分配利润自2007年度的利润分配完成后到本次公开发行A股股票前形成的留存部分由本次公开发行A股股票后的新老股东共同享有的议案。

    董事会决定于2008年3月18日13:00召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738596”；投票简称为“新安投票”。