阳之光:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    成都阳之光实业股份有限公司于2008年2月24日召开六届二十五次董事会及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不进行利润分配；以2007年末的总股本413733394股为基数，用资本公积金每10股转增10股。

    三、续聘广东深天成律师事务所为公司法律顾问。

    四、通过关于关联交易的议案。

    五、通过关于公司资金占用情况说明的议案。

    六、通过关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的议案。

    七、通过关于制订《董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理规则》的议案。

    八、通过关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案。

    九、通过公司分别为控股子公司乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司因承接原公司乳源分公司的债权债务而延续的在农行韶关市分行的5000万元贷款、乳源东阳光精箔有限公司向华夏银行贷款5000万元流动资金提供信用担保的议案。

    十、通过调整公司部分高管人员的议案：其中，同意卢建权辞去公司总经理职务(仍担任公司董事职务)，聘任其为公司副总经理；聘任张红伟为公司总经理。

    十一、通过修订《公司章程》部分条款的议案。

    董事会决定于2008年3月17日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。