蓝星新材:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    蓝星化工新材料股份有限公司于2008年2月26日召开三届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司与控股股东中国蓝星(集团)总公司(下称：蓝星总公司)及其全资子公司蓝星有机硅法国有限公司设立合资公司，建设400kt/a有机硅工程之一期工程200kt/a有机硅工程的议案。

    二、同意公司全资子公司南通星辰合成材料有限公司(下称：星辰合成)投资建设5万吨/年电子级环氧树脂装置及相关配套设施。项目总投资31322.13万元，所需资金由企业自筹、银行融资或以其他方式解决。项目建设期为一年。该项目已获得中国化工集团公司有关文件批复。

    三、同意公司继续向北京银行北苑路支行申请人民币1亿元的贷款，期限一年，由蓝星总公司提供担保。

    四、同意公司下属分公司江西星火有机硅厂继续向江西建行永修县支行继续申请1.2亿元授信额度；向兴业银行南昌分行申请1亿元最高授信额度，期限均为一年，均由蓝星总公司提供贷款担保并承担连带责任。

    五、同意公司为星辰合成继续向交通银行南通分行、中国银行南通分行分别申请5000万元授信额度提供担保；为控股子公司中蓝工程塑料有限公司继续向中国银行南通分行申请1500万元授信额度提供担保，担保期限均为一年。

    董事会决定于2008年3月13日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。